首頁 在線詞典 洗錢的詳情
xǐ
洗
qián
錢
洗錢
拼音： xǐ qián
注音：ㄒ一ˇ ㄑ一ㄢˊ
詞語解釋：
將非法取得的金錢，透過現(xiàn)有的金融作業(yè)流程轉(zhuǎn)為明帳。親朋好友饋贈給嬰兒的錢。引證解釋：
⒈ 見“洗兒錢”。
國語詞典：
將非法取得的金錢，透過現(xiàn)有的金融作業(yè)流程轉(zhuǎn)為明帳。
- 洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。
- 在上個世紀(jì)20年代美國芝加哥黑手黨一個金融專家購買了一臺投幣洗衣機，開了一個洗衣店。每天晚上結(jié)算當(dāng)天洗衣收入時，他將非法所得的贓款加入其中，再向稅務(wù)局申報納稅，稅后條款就全部成了他的合法收入，這就是“洗錢”一詞來歷。
- 2018年10月10日，由中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會制定的《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》文件出臺并公布。
網(wǎng)絡(luò)解釋：
洗錢 （一種將非法所得合法化的行為）
- 1、臺“調(diào)查局”反洗錢中心透過國際反洗錢組織“艾格蒙聯(lián)盟”，獲得陳水扁海外密款的情資。
- 2、但應(yīng)當(dāng)特別注意的是，反洗錢并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢的權(quán)宜之計，也并非經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)市場化進程中的制度要求。
- 3、庭審重點是陳水扁的妻子、兒子和兒媳，他們都已承認(rèn)犯洗錢罪。
- 4、洗錢犯罪維系著其他犯罪的繼續(xù)進行，因而被稱為維持下游犯罪的“生命線”，同時也是對上游犯罪刑事追究的“保護傘”。
- 5、文章說，葉盛茂年初將“艾格蒙聯(lián)盟”所通報的陳水扁兒媳婦黃睿靚在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開戶涉及洗錢情資公文，交給當(dāng)時的“總統(tǒng)”陳水扁。
- 6、世界各國都在積極致力于反洗錢活動，并提倡擴大洗錢罪上游犯罪的范圍。
- 7、第五部分：國內(nèi)外洗錢罪立法之比較。
- 8、一些指控涉案數(shù)千萬美元，洗錢則是明顯通過拉比在紐約和新澤西運作的據(jù)稱為慈善組織的機構(gòu)來進行的。
- 9、本文試從比較研究的角度界定我國刑法中的洗錢罪，對其從理論及實踐的意義上進行了比較全面地論述和分析。
- 10、第二部分重點論述現(xiàn)行刑法對洗錢罪的規(guī)定存在的問題。
- 11、去年該國檢察機關(guān)對阿布利亞佐夫發(fā)出了逮捕令，懷疑他侵吞了的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。
- 12、陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。
- 13、前言主要介紹了洗錢罪的概念、特征及其嚴(yán)重的社會危害性。
- 14、洗錢罪的確立是從刑事立法上對洗錢行為作出的否定性價值評價。
- 15、在司法實踐中，只有充分認(rèn)識洗錢罪的特征，才能正確認(rèn)定本罪。
- 16、這是非法收入，要變成合法收入才能拿出去投資，這個過程叫做洗錢。
- 17、另一方面對于洗錢犯罪手段的發(fā)展相應(yīng)也要求反洗錢法的發(fā)展完善。
- 18、洗錢導(dǎo)致資本外流，而資本外逃通常會伴隨著化公為私的國有資產(chǎn)流失，以及走私、販毒、逃騙稅、逃騙匯等違法犯罪活動，這必將影響國家經(jīng)濟安全。
- 19、世界各國都在積極致力于反洗錢活動，并提倡擴大洗錢罪上游犯罪的范圍。
- 20、打擊洗錢犯罪，不僅需要國際國內(nèi)的合作，也需要國內(nèi)各個系統(tǒng)間的合作。