首頁 造句 洗錢的造句
- 1、臺(tái)“調(diào)查局”反洗錢中心透過國際反洗錢組織“艾格蒙聯(lián)盟”，獲得陳水扁海外密款的情資。
- 2、但應(yīng)當(dāng)特別注意的是，反洗錢并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢(shì)的權(quán)宜之計(jì)，也并非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)市場(chǎng)化進(jìn)程中的制度要求。
- 3、庭審重點(diǎn)是陳水扁的妻子、兒子和兒媳，他們都已承認(rèn)犯洗錢罪。
- 4、洗錢犯罪維系著其他犯罪的繼續(xù)進(jìn)行，因而被稱為維持下游犯罪的“生命線”，同時(shí)也是對(duì)上游犯罪刑事追究的“保護(hù)傘”。
- 5、文章說，葉盛茂年初將“艾格蒙聯(lián)盟”所通報(bào)的陳水扁兒媳婦黃睿靚在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開戶涉及洗錢情資公文，交給當(dāng)時(shí)的“總統(tǒng)”陳水扁。
- 6、世界各國都在積極致力于反洗錢活動(dòng)，并提倡擴(kuò)大洗錢罪上游犯罪的范圍。
- 7、第五部分：國內(nèi)外洗錢罪立法之比較。
- 8、一些指控涉案數(shù)千萬美元，洗錢則是明顯通過拉比在紐約和新澤西運(yùn)作的據(jù)稱為慈善組織的機(jī)構(gòu)來進(jìn)行的。
- 9、本文試從比較研究的角度界定我國刑法中的洗錢罪，對(duì)其從理論及實(shí)踐的意義上進(jìn)行了比較全面地論述和分析。
- 10、第二部分重點(diǎn)論述現(xiàn)行刑法對(duì)洗錢罪的規(guī)定存在的問題。
- 11、去年該國檢察機(jī)關(guān)對(duì)阿布利亞佐夫發(fā)出了逮捕令，懷疑他侵吞了的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。
- 12、陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。
- 13、前言主要介紹了洗錢罪的概念、特征及其嚴(yán)重的社會(huì)危害性。
- 14、洗錢罪的確立是從刑事立法上對(duì)洗錢行為作出的否定性價(jià)值評(píng)價(jià)。
- 15、在司法實(shí)踐中，只有充分認(rèn)識(shí)洗錢罪的特征，才能正確認(rèn)定本罪。
- 16、這是非法收入，要變成合法收入才能拿出去投資，這個(gè)過程叫做洗錢。
- 17、另一方面對(duì)于洗錢犯罪手段的發(fā)展相應(yīng)也要求反洗錢法的發(fā)展完善。
- 18、洗錢導(dǎo)致資本外流，而資本外逃通常會(huì)伴隨著化公為私的國有資產(chǎn)流失，以及走私、販毒、逃騙稅、逃騙匯等違法犯罪活動(dòng)，這必將影響國家經(jīng)濟(jì)安全。
- 19、世界各國都在積極致力于反洗錢活動(dòng)，并提倡擴(kuò)大洗錢罪上游犯罪的范圍。
- 20、打擊洗錢犯罪，不僅需要國際國內(nèi)的合作，也需要國內(nèi)各個(gè)系統(tǒng)間的合作。
詞語拼音：
洗錢 xǐ qián